Giám đốc chi nhánh Công ty chứng khoán SME bị bắt

07:35 12/01/2014 GMT+7
(TTHN) - Mở rộng điều tra vụ lừa đảo tại Công ty cổ phần chứng khoán SME, cơ quan chức năng đã khởi tố, bắt giam Nguyễn Thanh Nam, nguyên giám đốc Công ty SME - chi nhánh TPHCM.
 
[caption id="attachment_24878" align="aligncenter" width="450"] Theo giới thiệu của SME, ông Phan Huy Chí là thạc sỹ chuyên ngành Luật Kinh tế, Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý - Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam.[/caption]
Kết quả điều tra bước đầu xác định, Nguyễn Thanh Nam đã có hành vi giúp sức cho Phạm Minh Tuấn (nguyên phó chủ tịch HĐQT Cty chứng khoán SME, bị can trong vụ án) tạo dựng số dư chứng khoán để ngân hàng Habubank giải ngân 80 tỷ đồng. Trong số tiền trên, Nguyễn Thanh Nam lấy sử dụng cá nhân 7 tỷ đồng.
 
Như đã đưa tin, bằng thủ đoạn tạo khống hàng triệu cổ phiếu vào các tài khoản không có thật, một số lãnh đạo Công ty chứng khoán SME đã lừa Công ty CP Bảo hiểm dầu khí Việt Nam (PVI) ký hợp tác đầu tư, chuyển 108 tỷ đồng rồi chiếm đoạt. Trong đó, CQĐT cáo buộc, ông Tuấn chiếm đoạt 37 tỷ đồng; ông Phan Huy Chí, cựu chủ tịch HĐQT chiếm đoạt 42 tỷ đồng.
 
Theo NCĐT